國家如何防止 知經驗 綜合知識 2.87W 大中小設置文字大小 1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取。2、國家為了防止客户利用賬户進行洗錢活動,規定了對頻繁的、大額現金存款進行監控,在規定的額度範圍,各商業銀行要向當地中國人民銀行報告。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規定,標準是單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,就要報告。 TAG標籤:國家 #